Le DOJ indique qu’une opération internationale coordonnée a démantelé des “centres” présumés de fraude d’investissement en cryptomonnaie et a conduit à au moins 276 arrestations. Le communiqué met aussi en avant l’existence, selon l’accusation, d’une équipe de recruteurs agissant à la tête du même système et active dans plusieurs pays.

Le ministère de la Justice annonce qu’une opération coordonnée de maintien de l’ordre, menée avec l’appui de partenaires étrangers, a démantelé des “centres” présumés de fraude en cryptomonnaie, entraînant au moins 276 arrestations. Selon le DOJ, l’action impliquait le FBI, la police de Dubaï et des autorités chinoises, dans le cadre d’une coopération transfrontalière destinée à perturber l’infrastructure permettant de faire fonctionner le schéma allégué. Les procureurs affirment avoir visé les pôles opérationnels qui servaient à exécuter la fraude, notamment des rôles chargés d’aider à recruter les victimes et de gérer la poursuite des activités. Si le chiffre mis en avant par le DOJ porte sur le nombre d’arrestations, le communiqué souligne aussi l’existence de poursuites pénales américaines liées au même réseau. En particulier, le ministère indique que des responsables et des recruteurs présumés ont été inculpés à San Diego, avec notamment des chefs relevant d’une fraude électronique et d’une conspiration pour blanchiment d’argent. Ces accusations sont présentées comme la preuve que l’arnaque reposait à la fois sur des communications frauduleuses et sur l’acheminement des fonds via des mécanismes financiers conçus pour soutenir le schéma et dissimuler leur origine. Le démantèlement est présenté comme une réponse à une fraude d’investissement en cryptomonnaie ayant visé des Américains, avec des actions qui dépassent les frontières des États-Unis. La mention de plusieurs pays impliqués met en évidence un schéma récurrent des affaires de fraude modernes : le recrutement et la sélection des victimes seraient coordonnés à l’échelle internationale, tandis que la monétisation et l’infrastructure peuvent s’étendre sur plusieurs juridictions, nécessitant un dispositif d’application synchronisé.