O Departamento de Justiça dos EUA informou que 11 coautores foram condenados por participar de uma conspiração de fraude eletrônica associada ao “Artemis Refund Group”. Segundo os promotores, o esquema teria causado prejuízos de milhões de dólares a grandes varejistas online ao enviar pedidos de reembolso e devolução obtidos de forma fraudulenta.

Promotores federais dos EUA anunciaram os resultados das sentenças de participantes de uma conspiração de fraude envolvendo reembolsos que teria operado por meio do “Artemis Refund Group”. De acordo com o DOJ, 11 co-conspiradores receberam condenações por crimes relacionados a fraude por transferência ligados a supostas ações fraudulentas de reembolso e devolução direcionadas a varejistas de e-commerce. Os promotores afirmam que o grupo teria usado ordens de reembolso/devolução obtidas fraudulentamente para extrair valores e gerar perdas financeiras para grandes marcas do setor. Segundo o Departamento de Justiça, os prejuízos somaram milhões de dólares ao longo de múltiplos varejistas, indicando um plano coordenado e não casos isolados de má conduta. A acusação descreve que a atividade criminal teria se apoiado na capacidade de submeter ou acionar processos de reembolso com base em informações ou pedidos obtidos por meio de fraude e, em seguida, monetizar esses reembolsos antes que o esquema fosse identificado. A atualização do DOJ caracteriza a operação como uma conduta de conspiração organizada, com diferentes participantes assumindo papéis para executar e sustentar a fraude. O caso também evidencia como a fraude de reembolsos pode se expandir rapidamente, já que plataformas de comércio eletrônico processam devoluções e reembolsos por sistemas automatizados ou semiautomatizados. Ao apresentar acusações de fraude por transferência, os promotores sinalizaram que o esquema envolvia comunicações no comércio interestadual e o uso de meios eletrônicos para impulsionar as ações fraudulentas. Para a acusação, o processo de “reembolso” e “devolução” teria sido explorado de forma sistemática para viabilizar um tipo de furto estruturado.