O Departamento de Justiça dos EUA informou que uma operação internacional envolvendo o FBI, a Polícia de Dubai e a Ministério de Segurança Pública da China levou a pelo menos 276 prisões e à desmontagem de, pelo menos, nove centros de golpes ligados a criptomoedas. A acusação afirma que gestores e recrutadores foram indiciados no Distrito Sul da Califórnia, com novas prisões em outras jurisdições.

Procuradores dos EUA anunciaram uma grande operação transfronteiriça voltada contra a infraestrutura de fraudes de investimento em criptomoedas, que, segundo as autoridades, teria sido usada para atrair americanos. De acordo com o DOJ, a ação coordenada se apoiou em cooperação estreita entre o FBI, a Polícia de Dubai e o Ministério de Segurança Pública da China. As investigações afirmam que a operação resultou em pelo menos 276 prisões e na desarticulação de, no mínimo, nove centros de golpes associados ao suposto esquema de fraude com investimentos em cripto. O DOJ descreveu acusações voltadas a supostos gerentes e recrutadores, que teriam supervisionado a forma como as vítimas eram selecionadas, conduzidas e exploradas dentro das operações do golpe, além de coordenar a movimentação de recursos provenientes da fraude. A nota oficial destaca que o caso inclui acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a vítimas nos Estados Unidos, com processos criminais ocorrendo simultaneamente em múltiplas jurisdições. Segundo o DOJ, a operação teria escala e nível de cooperação sem precedentes, e o esquema alegadamente dependia de recrutamento organizado e gestão operacional, e não de ações isoladas. As ações em San Diego incluem acusações apresentadas no Distrito Sul da Califórnia, enquanto outras localidades realizaram prisões relacionadas. O órgão caracterizou o “crackdown” como uma tentativa de interromper a espinha dorsal operacional da rede de fraudes e responsabilizar figuras-chave do suposto esquema.