O Departamento de Justiça (DOJ) afirma que Kakha Bendeliani e Goga Danelia foram denunciados por conspirar para lavar recursos ligados a um esquema de fraude com equipamentos médicos duráveis (DME) do Medicare avaliado em quase US$ 3 bilhões. Segundo os promotores, identidades roubadas teriam sido usadas, e vítimas relataram ter recebido formulários de explicação de benefícios (EOB) por DME que nunca receberam.

Promotores federais em New Hampshire descreveram um caso de lavagem de dinheiro associado a uma fraude de saúde de grandes proporções envolvendo equipamentos médicos duráveis (DME) do Medicare. De acordo com o DOJ, Kakha Bendeliani e Goga Danelia foram acusados de conspirar para lavar valores provenientes de um esquema estimado em quase US$ 3 bilhões. A acusação sustenta que as reivindicações fraudulentas dependiam do uso de identidades roubadas e que os pacientes/vítimas sofreram consequências práticas de documentação e cobrança. O governo afirma que pessoas lesadas relataram receber formulários de explicação de benefícios (EOB) referentes a DME que nunca chegaram a receber. Em estruturas comuns de fraude na área de saúde, identidades roubadas funcionam como uma ponte entre a faturação médica e a personificação: depois que uma falsa identidade de paciente é inserida, as cobranças podem ser apresentadas em nome de beneficiários e com benefícios que não deveriam se conectar aos itens fornecidos. As alegações de lavagem do DOJ se concentram no que ocorre depois de a fraude gerar os recursos, com tentativas de ocultar a origem do dinheiro e movimentá-lo por vias que dificultam a identificação de quem deve ser responsabilizado. O caso também evidencia o dano mais amplo ao consumidor apontado pelos promotores: exposição a documentos e benefícios, além da confusão decorrente da cobrança baseada em personificação. Ao ligar a lavagem de dinheiro a um esquema grande de DME do Medicare, o DOJ destaca tanto o impacto financeiro quanto as repercussões relacionadas à identidade no crime imputado.