Regina Durkin se declarou culpada de conspiração para apresentar falsas alegações após enviar ao IRS declarações trimestrais fraudulentas de impostos sobre emprego, buscando mais de US$ 7,7 milhões. Segundo o Departamento de Justiça, os documentos atribuíram indevidamente créditos ligados à retenção de funcionários durante a era da covid e a licenças remuneradas por doença e família, apesar de as empresas não operarem e não terem empregados.

O caso federal descrito pelo Departamento de Justiça dos EUA envolve, segundo a acusação, uma fraude tributária da época da covid por meio de declarações falsas sobre impostos trabalhistas. De acordo com o DOJ, Regina Durkin se declarou culpada por conspiração para apresentar falsas alegações depois de protocolar ao IRS formulários trimestrais de emprego com informações fraudulentas. Os promotores alegam que ela tentou obter mais de US$ 7,7 milhões ao se apoiar em créditos fiscais associados à retenção de empregados e a benefícios de licença remunerada por doença e por motivos familiares. O DOJ afirma que as empresas por trás das declarações não estavam operando e não tinham funcionários, mas mesmo assim os pedidos foram estruturados para fazer os créditos parecerem legítimos. Em outras palavras, o esquema — conforme descrito nos autos — teria misturado fatos empresariais fabricados com informações reportadas ao IRS, transformando uma suposta atividade salarial inexistente em valores de restituição. Se os fatos forem comprovados, a conduta mina a integridade de programas federais ao se aproveitar de créditos que, em condições reais, seriam válidos, e também evidencia um padrão recorrente de alerta em fraudes fiscais: papéis “bem acabados” e linguagem que dá a entender elegibilidade, sem correspondência com a operação efetiva do negócio, sua força de trabalho e o timing das informações.