Promotores dos EUA garantiram uma pena de vários anos para o cidadão chinês Su Jingliang após condenação por lavar produtos de golpes de investimento em criptomoedas que tinham como alvo vítimas nos EUA. Tribunais determinaram pena de prisão e dezenas de milhões em restituição vinculados a mais de US$ 36 milhões lavados de aproximadamente 174 vítimas nos EUA.

Em 4 de fev., tribunais dos EUA condenaram Su Jingliang depois que os promotores provaram que ele lavou rendimentos de golpes de investimento em criptomoedas que enganaram aproximadamente 174 vítimas nos EUA em mais de US$ 36 milhões. A sentença incluiu um termo de prisão de vários anos e uma ordem de restituição de dezenas de milhões, refletindo a escala da rede de lavagem que os promotores delinearam. Segundo documentos e reportagens, a operação de Su moveu rendimentos ilícitos por várias contas de cripto e serviços de conversão para ofuscar origens e facilitar transferências transfronteiriças. O caso destaca como redes internacionais de lavagem de dinheiro exploram canais cripto e desafios jurisdicionais para processar rendimentos de golpes, e demonstra o foco sustentado do Departamento de Justiça (DOJ) em perseguir atores no exterior que possibilitam fraudes via ativos digitais. Observadores notaram que a sentença e as exigências de restituição visam tanto punir quanto deter facilitadores transnacionais, ao mesmo tempo em que sinalizam cooperação contínua entre autoridades dos EUA e parceiros estrangeiros para identificar e repatriar fundos roubados.