Susan White (também conhecida como Susan Milne) foi condenada por participar como money mule, informou o Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA. Ela teria ajudado a movimentar valores obtidos com fraudes por meio de contas bancárias e ficado com parte do dinheiro como compensação, incluindo apoio a golpes de business email compromise e outras fraudes viabilizadas pela internet.

Susan White, também conhecida como Susan Milne, foi condenada por autoridades federais por atuar em um esquema de fraude como money mule, segundo o Departamento de Justiça dos EUA. De acordo com o DOJ, White ajudou a movimentar recursos provenientes de golpes ao usar tanto contas próprias quanto contas de outras pessoas para encaminhar dinheiro de forma rápida e reduzir a rastreabilidade. A descrição do governo sobre a conduta de White destaca o papel que money mules frequentemente desempenham em campanhas maiores de fraude, especialmente aquelas habilitadas pela internet. O DOJ afirma que ela apoiou esquemas de business email compromise, além de outras fraudes facilitadas por meios online. Em vez de cometer diretamente a invasão cibernética ou o golpe na origem, White teria contribuído ao receber, tratar e transmitir os valores, permitindo que os responsáveis pelos crimes recebessem o dinheiro roubado e, em seguida, distribuíssem adiante. O órgão também diz que parte do montante foi mantida por White como forma de pagamento por sua participação, refletindo como a contratação de money mules costuma vir acompanhada de uma estrutura de recompensas que incentiva o envolvimento. Casos como este podem dificultar a recuperação das vítimas, porque os pagamentos são quebrados em transações e repassados entre múltiplas contas controladas por indivíduos diferentes. A sentença reforça que participantes considerados “acessórios” — pessoas que supostamente funcionam como elo entre fundos desviados e o sistema financeiro — podem enfrentar consequências federais severas quando o Ministério Público consegue demonstrar envolvimento consciente.