Das US-Justizministerium (DOJ) teilt mit, dass eine koordinierte Aktion Krypto-Investmentbetrugs-„Scam Center“ zerschlagen und zu mindestens 276 Festnahmen geführt hat. Zudem wurden in San Diego angeklagte mutmaßliche Manager und Recruiter mit Vorwürfen aus Wire-Fraud und einer Verschwörung zur Geldwäsche in Verbindung mit demselben Netzwerk konfrontiert.

Das US-Justizministerium hat eine koordinierte Zerschlagung von mutmaßlichen Krypto-Investmentbetrugs-Operationen angekündigt, die laut DOJ Amerikaner geschädigt haben sollen. Die Ermittlungen hätten demnach das FBI, die Polizei von Dubai sowie chinesische Behörden umfasst und mindestens 276 Festnahmen nach sich gezogen; außerdem wurden den Angaben zufolge Betrugszentren gestört, die genutzt worden seien, um den Betrug zu betreiben. Die Staatsanwälte werfen dem Netzwerk vor, auf abgestimmte Rekrutierung und Steuerung gesetzt zu haben, um die Opfer dauerhaft bei der Stange zu halten, die Erlöse umzuleiten und den Betrieb an mehreren Standorten aufrechtzuerhalten. In den USA hat das DOJ zudem mutmaßliche Manager und Recruiter in San Diego angeklagt. Laut der Mitteilung umfassen die Vorwürfe unter anderem Delikte wegen Wire-Fraud sowie eine Verschwörung zur Geldwäsche. Die Anklage macht damit geltend, dass der Betrug über Kommunikations- und Finanzkanäle durchgeführt und illegale Erträge verschleiert worden seien. Das DOJ betont außerdem den internationalen Charakter des Vorgehens: Neben Festnahmen in den USA seien auch im Ausland Personen verhaftet worden, und mehrere Rechtsräume würden unter derselben angeblich koordinierten Betrugsanstrengung zusammengeführt. Der Fall zeigt nach Darstellung des DOJ, wie Krypto-Investmentbetrugsmaschen häufig Online-Rekrutierung mit ausgelagerten Infrastrukturen und grenzüberschreitender Strafverfolgung kombinieren.