Das Justizministerium (DOJ) berichtet, dass eine koordinierte internationale Strafverfolgungsaktion Betrugszentren zu angeblichen Kryptoanlage-Vorhaben zerschlagen und mindestens 276 Personen festgenommen habe. In der Mitteilung rückt zudem eine angebliche Führungsebene samt Rekrutierer-Team in den Fokus, das nach Angaben des DOJ in mehreren Ländern Teil derselben Masche gewesen sein soll.

Das DOJ teilte mit, dass eine gemeinsame internationale Ermittlungsaktion mutmaßliche „Scam Centers“ für Kryptoanlage-Betrug aufgelöst habe. Dabei seien mindestens 276 Festnahmen erfolgt. Die Behörde beschreibt die Operation als Zusammenarbeit des FBI mit der Polizei aus Dubai sowie mit chinesischen Behörden und hebt damit die grenzüberschreitende Koordination hervor, die darauf abzielte, die Infrastruktur hinter dem angeblichen Betrug zu unterbrechen. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft richtete sich das Vorgehen gegen die operativen Knotenpunkte, die zur Steuerung der Masche genutzt worden seien – einschließlich Rollen, die dabei halfen, Opfer anzuwerben und die fortlaufende Durchführung zu organisieren. Während das DOJ in seiner Hauptmeldung vor allem die Zahl der Festnahmen betont, verweist die Mitteilung auch auf US-strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit demselben Netzwerk. Insbesondere nennt das DOJ angeklagte Manager und Rekrutierer in San Diego, darunter Vorwürfe wie Drahtbetrug und eine Verschwörung zur Geldwäsche. Diese Anklagepunkte werden als Beleg dafür dargestellt, dass der Betrug auf irreführenden Kommunikationswegen beruhte und die Gelder über finanzielle Mechanismen flossen, die entwickelt worden seien, um die Durchführung der Masche zu unterstützen und ihre Herkunft zu verschleiern. Die Zerschlagung wird als Reaktion auf Kryptoanlage-Betrug dargestellt, der Amerikaner betrogen habe, wobei die Maßnahmen zugleich über die USA hinausgriffen. Die Beschreibung mehrerer beteiligter Länder unterstreicht laut Mitteilung ein wiederkehrendes Muster moderner Betrugsfälle: Die Anwerbung und gezielte Ansprache potenzieller Opfer erfolge international koordiniert, während Monetarisierung und infrastrukturelle Abläufe sich über mehrere Rechtsräume erstrecken können – mit entsprechend abgestimmten Ermittlungen.