El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que una acción coordinada desmanteló centros de estafa de inversión en criptomonedas y que culminó con al menos 276 arrestos. Además, los fiscales federales presentaron cargos contra presuntos gerentes y reclutadores en San Diego por delitos vinculados a una supuesta red de fraude.

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una operación coordinada para desmantelar operaciones presuntamente dedicadas al fraude de inversión en criptomonedas que, según los señalamientos, habrían defraudado a estadounidenses. De acuerdo con el DOJ, el operativo incluyó la participación del FBI, la policía de Dubái y autoridades chinas, y derivó en al menos 276 arrestos, además de la interrupción de centros utilizados para ejecutar el engaño. Los fiscales sostienen que la red dependía de un sistema coordinado de reclutamiento y gestión para mantener a las víctimas comprometidas, canalizar los ingresos y sostener las operaciones desde múltiples ubicaciones. En Estados Unidos, el DOJ también imputó a presuntos gerentes y reclutadores en San Diego. Según el comunicado, los cargos incluyen delitos de fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero, reflejando la postura de los fiscales de que la estafa se apoyó en comunicaciones y canales financieros para llevar a cabo el esquema y ocultar los beneficios ilícitos. La autoridad también subraya el carácter internacional de la conducta: además de arrestos en EE. UU., el caso vincula jurisdicciones múltiples bajo el mismo esfuerzo de fraude presuntamente coordinado. Tal como lo presenta el DOJ, el asunto evidencia cómo las estafas de inversión en cripto suelen combinar tácticas de reclutamiento en línea con infraestructura externalizada y el trabajo de cumplimiento transnacional.