O Departamento de Justiça dos EUA informou que uma ação coordenada desmantelou fraudes de investimento em criptomoedas, resultando em pelo menos 276 prisões. Promotores também acusaram, em San Diego, supostos gerentes e recrutadores ligados ao mesmo esquema de wire fraud e lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ofensiva coordenada contra operações de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas, que teriam enganado americanos. Segundo o DOJ, a ação contou com o envolvimento do FBI, da Polícia de Dubai e de autoridades chinesas, e levou a pelo menos 276 prisões, além da interrupção de “centros” usados para operar o golpe. Os promotores afirmam que a rede dependia de recrutamento e gestão coordenados para manter as vítimas engajadas, direcionar os recursos obtidos e sustentar as atividades em múltiplos locais. Dentro dos Estados Unidos, o DOJ indicou acusações contra supostos gerentes e recrutadores em San Diego. De acordo com o comunicado, as acusações incluem crimes de fraude eletrônica (wire-fraud) e conspiração para lavagem de dinheiro, refletindo o entendimento dos promotores de que o esquema se valeu de canais de comunicação e de fluxos financeiros para executar a fraude e ocultar os lucros ilícitos. A divulgação do DOJ também destaca a dimensão internacional da conduta, mencionando prisões fora do país e conectando diferentes jurisdições sob o mesmo esforço fraudulento supostamente orquestrado. Na visão do DOJ, o caso evidencia como golpes de “investimento em cripto” frequentemente combinam táticas de recrutamento online com infraestrutura terceirizada no exterior e ações de enforcement transnacionais.